健之佳(605266) - 2025年第一次临时股东会会议资料

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 JZJ Chain Drugstore Corporation 2025 年第一次临时股东会 会议资料 股票代码：605266 股票简称：健之佳 中国 昆明 二〇二五年九月 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 会议召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长蓝波先生 会议议程： 一、签到、宣布会议开始 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及附件的议案 | 5 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议议程 会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 14:30 1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 2、推选现场的计票人、监票人； 3、播报会议须知。 二、审议会议议案 1、审议《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及附件的议案》 三、审议表决 四、投票结果汇总、 ...