滇池水务(03768) - (1) 建议委任执行董事；(2) 建议委任非执行董事；(3) 建议委任独...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部昆明滇池水務股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及代表委任表格交予買 方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 昆明滇池水務股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3768） (1)建議委任執行董事； (2)建議委任非執行董事； (3)建議委任獨立非執行董事； (4)修訂本公司《董事會審計委員會實施細則》； (5)修訂本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》； (6)修訂本公司《董事會提名委員會實施細則》；及 (7)2025年第一次臨時股東會 本公司謹定於2025年9月26日（星期 ...