昆明滇池水務股份有限公司 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3768） 內幕消息 更新公告 本 公 告 乃 由 昆 明 滇 池 水 務 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」） 根 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.09條 以 及《證 券 及 期 貨 條 例》（香 港法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文而作出。 茲提述本公司日期為2023年10月24日 的 公 告（「該公告」），其 內 容 有 關 本 公 司 被 要 求協助執行凍結昆明滇池投資當時持有的本公司60.95%的股權。除另有界定者外， 本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – ...

Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 昆明滇池水務股份有限公司 2025年第二次臨時股東會之代表委任表格 本代表委任表格之股份數目 （附註2） 本人╱吾等 （附註1） 地址為 ， 為 昆 明 滇 池 水 務 股 份 有 限 公 司（「本公司」）內 資 股 股╱H股 股 （附註2） 之 登記持有人，現委任會議主席或 地址為 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3768） 收集個人資料聲明 （附註3） ： (i) 本 聲 明 所 指 之「個 人 資 料」具 有 香 港 法 例 第486章《個 人 資 料（私 隱）條 例》（「《私隱條例》」）賦 予「個 人 資 料」之 相 同 涵 義。 (ii) 閣下乃自願向本公司提供個人資料，且該等資料將用以處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示。 (iii) 本公司可就任何指定用途將 閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及╱或其他公司或團體，並將在必要期間內 保留該等個人資料作核實及記錄用途。 (iv) 閣 下 及 其 委 任 授 權 代 表 有 權 根 據《私 隱 條 例》之 條 文 查 閱 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 昆明滇池水務股份有限公司 茲通告，昆 明 滇 池 水 務 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2025年12月23日（星 期 二）下 午 2時30分 於中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水廠的本公司一樓會議室舉 行2025年第二次 臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列事項。除另有指明外，本 通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月5日 的通函所界定者具有相同涵義。 作為普通決議案 承董事會命 昆明滇池水務股份有限公司 曾 鋒 – 1 – （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3768） 2025年第二次臨時股東會通告 1. 審議及批准根 據本公司與興業金融租賃分別於2021年12月24日、2023年6月20 日 及2025年11月 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下全部昆明滇池水務股份有限公司股份 售出或轉讓，應立即將本通函及代表 委 任 表 格 交 予 買 方 或 承 讓 人，或 送 交 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 昆明滇池水務股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3768） (1)主要交易－融資租賃補充協議II項下之交易； (2)建議調整部分獨立非執行董事之薪酬； (3)建議委任獨立非執行董事； 及 (4) 2025年第二次臨時股東會 本公司謹定於2025年12月23日（星 期 二）下 午2時30分於中國雲南省 ...

公告称，上述事项不会影响公司的正常营运，不会对公司主营业务、持续经营能力等产生重大影响。截 至本公告日期，公司的营运维持正常。 就上述案件，公司正在与相关当事人积极沟通，公司将持续关注相关事件进展，按照法律法规及时履行 相应的信息披露义务。为免生歧义，公司谨此说明，上述案件并非公司日期为2025年11月4日的公告所 披露的有关与贵州建工集团有限公司的诉讼案件的进展，就与贵州建工的诉讼案件，公司正在与贵州建 工商议相关款项现金支付的计划。 滇池水务(03768)公布，公司于中国执行信息公开网(https://zxgk.court.gov.cn/)关注到(i)公司被列为被执行 人;及(ii)公司及公司法定代表人、执行董事及董事长曾锋先生被采取限制消费措施。 根据中国执行信息公开网公佈的信息，昆明市呈贡区人民法院在执行申请人贵州建工集团第四建筑工程 有限责任公司申请执行该公司建设工程施工合同纠纷一案中，因公司未在指定的期间履行生效法律文书 确定的给付义务(执行标的：约人民币2080.87万元)，因此将该公司列为被执行人，限制公司及公司法定 代表人曾锋先生不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：(i)乘坐交通 ...

根据中国执行信息公开网公佈的信息，昆明市呈贡区人民法院在执行申请人贵州建工集团第四建筑工程 有限责任公司申请执行该公司建设工程施工合同纠纷一案中，因公司未在指定的期间履行生效法律文书 确定的给付义务(执行标的：约人民币2080.87万元)，因此将该公司列为被执行人，限制公司及公司法定 代表人曾锋先生不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：(i)乘坐交通工具时选择飞机、列 车软卧、轮船二等以上舱位;(ii)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(iii)购 买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(iv)租用高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(v)购买非经营 必须车辆;(vi)旅游、度假;(vii)子女就读高收费私立学校;(viii)支付高额保费购买保险理财产品;及(ix)乘坐 G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。限制 消费措施自限制消费令发出之日起生效，履行完毕生效法律文书确定的义务后解除。 就上述案件，公司正在与相关当事人积极沟通，公司将持续关注相关事件进展，按照法律法规及时履行 相应的信息披露义务。为免生歧义，公司谨此说明，上述案 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 昆明滇池水務股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3768） 內幕消息公告 本 公 告 乃 由 昆 明 滇 池 水 務 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」） 根 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.09條、第13.51B(2)條以及香港法 例 第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部項下之內幕消息條文而刊發。 中國，昆明，2025年12月2日 就上述案件，本公司正在與相關當事人積極溝通，本公司將持續關注相關事件進展， 按照法律法規及時履行相應的信息披露義務。為免生歧義，本公司謹此說明，上述 案件並非本公司日期為2025年11月4日 ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,029,111,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 昆明滇池水務股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03768 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 340,023,000 | RMB | | 1 RMB | | | 340,023,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | ...

Core Points - Mr. Zhao Mingqing has resigned as the company secretary and ceased to be the authorized representative of the company effective from November 28, 2025 [1] - Ms. Xu Xin'er has been appointed as the new company secretary and authorized representative, effective from November 28, 2025 [1] - Independent non-executive director Ms. Zheng Dongyu has resigned from her positions due to personal arrangements, effective from November 28, 2025 [1] Summary by Sections - **Resignation of Company Secretary**: Mr. Zhao Mingqing has resigned from his role as company secretary and authorized representative, with the resignation effective from November 28, 2025 [1] - **Appointment of New Company Secretary**: Following Mr. Zhao's resignation, Ms. Xu Xin'er has been appointed as the new company secretary and authorized representative, effective from November 28, 2025 [1] - **Resignation of Independent Non-Executive Director**: Ms. Zheng Dongyu has submitted her resignation from her roles as independent non-executive director, chair of the nomination committee, and member of the audit committee, effective from November 28, 2025 [1]

Group 1 - The company announced the resignation of Mr. Zhao Mingqing as the company secretary and authorized representative effective from November 28, 2025 [1] - Ms. Xu Xin'er has been appointed as the new company secretary and authorized representative, effective from November 28, 2025, possessing the necessary qualifications and experience as per listing rules [1] - Independent non-executive director Ms. Zheng Dongyu submitted her resignation on November 28, 2025, to focus more on other commitments, effective immediately [1]