舒泰神(300204) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-054 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相结 合的方式于 2025 年 09 月 05 日发出，本次会议于 2025 年 09 月 08 日下午 15:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 5 名，通讯表 决的董事 2 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《舒泰神（北京）生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根 ...