舒泰神(300204) - 关于公司董事会选举非独立董事的公告

上述人员简历详见附件。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-062 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于公司董事会增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 09 月 08 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会选举非独立 董事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会将由 9 名董事构 成，第六届董事会增补一名非独立董事和一名职工代表董事（由公司职工代表大 会另行选举产生），董事会中独立董事人数维持 3 名不变。 经提名委员会任职资格审查，本届董事会提名张洪山先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人。待 2025 年第二次临时股东会审议通过后，增补董事将与 公司原董事会成员及公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六 届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第六届 董事会任期届满之日止。其中：兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司 ...