九典制药(300705) - 2025年第一次临时股东会决议公告

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2025-066 | 湖南九典制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合 的方式召开 （二）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:45 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代表共251人，代表股份236,436,690股，占 公司有表决权股份总数的47.8586％。 ①出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表173,987,48 ...