宏辉果蔬(603336) - 第六届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时间要求。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票 数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。相关候选人列席了本次会议。会议由董事长叶桃先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名 委员会的提名，聘任刘扬先生为公司总裁，负责公司运营方面的工作，任期三年， 自本次董 ...