润丰股份(301035) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-051 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第一次会议， 经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体 董事送达。会议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，本次会议由公 司董事长王文才先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 - 1 - 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会 ...