明冠新材(688560) - 明冠新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 明冠新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 1 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | 8 | | | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 | 10 | | | 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 | 11 | | | 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 16 | | | 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 | 19 | 2 目录 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司股东会规则》 ...