润丰股份(301035) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-052 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过关于修订《公司章程》及董事会换 届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事成员。 同日，公司召开职工代表大会选举产生了第五届董事会职工代表董事，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第 二次临时股东大会决议公告》《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》。 2025 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长 及各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及审计部经理。 现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：王文才先生（董事长）、孙国庆先生、丘红兵女士、袁良国先 生、 ...