润丰股份(301035) - 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-050 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订 后的《公司章程》，董事会设置一名职工代表董事，该议案已经公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过。 公司于 2025 年 9 月 8 日召开职工代表大会，同意选举蔡环女士为公司第五 届董事会职工代表董事，候选人的个人简历详见附件。 蔡环女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的八名董事共同组 成公司第五届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通 ...