航天南湖(688552) - 第四届监事会第十三次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-022 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 6 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会 议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，取消监事 会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并对《公司章程》进 行修订，废止《监 ...