*ST海源(002529) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-071 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三 次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议名称：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 9 月 25 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00— ...