航天南湖(688552) - 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-023 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9 日召开公司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》及制定、修订部分公司治理制度事项，公司于同日召开第 四届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及 中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟对公司治理 结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职 权，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。公司第四 届监事会监事将 ...