海天股份(603759) - 2025年第五次临时股东大会会议资料

海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年九月十五日 海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常进行和议事 效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代理人） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。 海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议规则 ....1 海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议议程 ....3 议案一：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 ........... 5 议案二：关于制定及修订部分公司治理制度的议案 ............. 6 海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议规则 为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保会议的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务 ...