联创光电(600363) - 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-073 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司（以下简称"华联电子"）目 前经营情况和长期战略规划考虑，公司同意华联电子申请其股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌，具体申请终止挂牌相关事宜由华联电子董事会负责办 理，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。 为充分保护异议股东的权益，公司同意华联电子为本次终止挂牌制定的相应 异议股东权益保护措施，即华联电子承诺在一定期限内对满足条件的异议股东所 持公司股份进行回购。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 5 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十六次临时会议的通知和材料》，并 以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 9 月 9 日下午 3:00，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯 ...