浙矿股份(300837) - 浙矿重工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 2025 年 8 月 20 日至 2025 年 9 月 9 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 40.71 元/股）的情 形，触发"浙矿转债"转股价格的向下修正条款。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知已于 2025 年 9 月 4 日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2025 年 9 月 9 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇 工业园区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司 ...