*ST中基(000972) - 关于召开2025年第五次股东大会的提示性公告

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-080 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第五次股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日在《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2025 年第五次股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第五次股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准； 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事及部分高级管理人员； 3、公司聘请的法律顾问。 （八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室。 二、会议审 ...