嘉友国际(603871) - 2025年第二次临时股东会会议资料

嘉友国际物流股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会议程 | 3 | | 议案一：2025 年半年度利润分配方案 | 5 | | 议案二：关于变更注册资本的议案 | 6 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案四：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 36 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 41 | | 议案六：关于不再设立监事会的议案 | 42 | | 议案七：关于选举董事的议案 | 43 | | 议案八：关于选举独立董事的议案 | 44 | 1 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 9 月 15 日 2025 年第二次临时股东会会议资料 | 目录 | | --- | 2025 年第二次临时股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须知： 一、请股东按照本次股东会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手 续，证明文件不齐或手续不 ...