高盟新材(300200) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-047 北京高盟新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议和否决议案的情形。 2、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 9 月 9 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东大会以现场投 票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年9月9日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月9日9:15-15:00的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王子平先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会 ...