振华科技(000733) - 第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-047 中国振华（集团）科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第八次会议于2025年9月8日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于 2025年8月29日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到 董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及 公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - （五）审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易 的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 部分治 ...