厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—64 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第十次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以书面方式发出，并于 2025 年 9 月 9 日以通 讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司制度建设，公 司对《公司章程》进行修订。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 投票情况：同意 9 ...