中兰环保(300854) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》； 根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况及经营发展需 要，公司法定代表人将由公司副董事长、总经理王广庆先生担任。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-068 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 9 月 9 日下午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 5 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（以通讯方式出席会议的董事有张龙先生、曹丽女士、刘建国先生、 施祖麟先生、方文辉先生）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届 ...