振华科技(000733) - 关于修订公司《章程》制定和修订部分治理制度的公告

部分治理制度的公告 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2025-048 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于修订公司《章程》、制定和修订 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订公司《章程》情况 根据《《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规 范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司《章程》做出相应修订。 1.因本次修订所涉及的条目众多，本次对公司《章程》的修订中，关 于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原公司《章程》 中"监事""监事会主席""监事会""监事会会议决议"的表述，并部 分修改为审计 ...