振华科技(000733) - 独立董事工作制度

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简 称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和公司《章 程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...