金宏气体(688106) - 金宏气体：独立董事制度（2025年8月修订）

金宏气体股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强内部控制制度的建设，发挥独立董事在公司规范运作、信息披露、 公司治理等方面的积极作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会相关规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于 15 日，原 ...