金宏气体(688106) - 金宏气体：董事会议事规则（2025年8月修订）

金宏气体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负 责，执行股东会的决议，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规 定行使职权。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司董事会设立战 ...