春光智能(838810) - 内部控制管理制度

证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-077 辽宁春光智能装备集团股份有限公司内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强辽宁春光智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所自律监管措施和 纪律处分实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等法律法规、规范性文件以及《辽 宁春光智能装备集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： 辽宁春光智能装备集团股份有限公司内部控制管理制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升 ...