国子软件(872953) - 董事会议事规则

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-087 山东国子软件股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01：《关 于修订<董事会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）决策行为 和运作程序，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》和《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 ...