国子软件(872953) - 董事、高级管理人员离职管理制度

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-112 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 山东国子软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26：《关于制定<董事、 高级管理人员离职管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件及《山东国 ...