国子软件(872953) - 信息披露暂缓、豁免管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-090 山东国子软件股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04：《关于制定<信息披 露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上市公司信息 ...