国子软件(872953) - 会计师事务所选聘制度

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-101 山东国子软件股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）提出建议后，提交董事会审议并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前选聘会计师事务所开展审计业务。 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15《关于制定<会计师 事务所选聘制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，切实维护股东利益，提升 审计工作和财务信息质量，根 ...