国子软件(872953) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-108 山东国子软件股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《山东国子 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22：《关 于修订<董事会薪酬与考 ...