莱宝高科(002106) - 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-026 深圳莱宝高科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 9 月 9 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达。 会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定，合法、有效。经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和有关规 定，结合证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》的有关要求，同意修订《公司章程》及相关议事规则，调整公司治理结构， 公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》规定的监事会 ...