莱宝高科(002106) - 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（第三次修订稿）

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（第三次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （第三次修订稿） 第一章 总则 第一条 为强化深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前及事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及其他有 关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员也应当具备履 行审计委员工作职责的专业知识和经验。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董 ...