珍宝岛(603567) - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展的公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-070 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 （二） 内部决策程序 公司于 2025 年 8 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议 通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司 2025 年第二次临时股东会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事 项并签署相关协议。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2025-061 号公告）。 | 被担保人名称 | | 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 本次担保金额 | 15,000.00 | 万元 | | | 担保对象 实际为其提供的担保余额 | 34,500.00 | 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □ ...