大恒科技(600288) - 大恒新纪元科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-039 大恒新纪元科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日 (一)累积投票议案表决情况 1.00、关于选举董事的议案 | 议 | 案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是 | 否 | 当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 效表决权的比例（%） | 选 | | | | 1.01 | | 选举王蓓女士为第九届 | 113,026,107 | 98.2521 | 是 | | | | | | 董事会非独立董事 | | | | | | (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公 司会议室 (三) ...