直真科技(003007) - 2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-072 北京直真科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2025年9月9日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日9:15至 15:00的任意时间。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。 3、会议召开方式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第六届董事会。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。北京 ...