招商公路(001965) - 第三届董事会第三十六次会议决议公告

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十六次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件等方式送达全 体董事。本次会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决 董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任陈全先生为公司副总经理的 议案》。 经公司总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会审核通过，本次董事会审 议，同意聘任陈全先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期结束之日止。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二五年九月十日 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-54 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：简历 陈全先生：1974 年出生，正高级工程师，享受政府特殊津贴人员，毕业于 ...