浙江恒威(301222) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-040 浙江恒威电池股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第一次临 时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，有关会议通知详 见公司于2025年8月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。为便于各位股东行 使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议 ...