华阳新材(600281) - 山西华阳新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 二零二五年九月 会议资料目录 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 2025 | 年第四次临时股东大会表决办法 | - | 1 | - | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2025 | 年第四次临时股东大会议案 | - | 3 | - | | 1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | - | 4 | - | | 2.关于修订董事会议事规则的议案 | | - | 41 | - | | 3.关于修订股东会议事规则的议案 | | - | 47 | - | | 4.关于聘请 2025 | 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 | - | 60 | - | 山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根 ...