山东海化(000822) - 山东海化2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-040 山东海化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1. 召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日 14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15－9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号， 908 会议室。 3. 召开方式：现场表决+网络投票 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：孙令波董事长 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行 ...