山东海化(000822) - 山东海化董事会议事规则(2025年9月10日第二次临时股东大会通过)

山东海化股份有限公司董事会议事规则 2025 年 9 月 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 董事会的组成 3 | | 第三章 董事会的召集与召开 ·········· 4 | | 第四章 董事会的职权 7 | | 第五章 董事会的决议 . | | 第六章 附 则 10 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东海化股份有限公司（以下简称 "公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、证券交易所规则及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当依法依规履行职责，公平对待所有股东，并维护 其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司应当依据法律、行政法规、证券交易所规则、公司章程 及本规则召集、召开董事会，并在会议结束后及时将董事会决议报送证券 交易所。董事会决议应当经与会董事签字确认。 第二章 董事会的组成 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工代表 董事一名。设董事长一名，由全体 ...