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东和新材(839792) - 对外投资管理制度

一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.04:修订《对外投资管理制度》,表决结果:同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 辽宁东和新材料股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码:839792 证券简称:东和新材 公告编号:2025-062 辽宁东和新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制,避免投资决策失 误,化解投资风险,提高投资经济效益,实现辽宁东和新材料股份有限公司(以 下称"公司")资产的保值增值,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)及其他法律、法规、规范性文件及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)规定,特制定本制度。 第二条 ...