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东和新材(839792) - 承诺管理制度

证券代码:839792 证券简称:东和新材 公告编号:2025-069 辽宁东和新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.11:修订《承诺管理制度》,表决结果:同意 9 票,反 对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 辽宁东和新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、收购方等其他利益相关方(以 下简称"承诺相关方")及公司承诺管理,规范公司及承诺相关方履行承诺行 为,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证 ...