继峰股份(603997) - 继峰股份2025年第一次临时股东大会会议资料

股东大会会议资料 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会会议资料 中国·宁波 二○二五年九月 1 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | 4 | | 关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 | 5 | 股东大会会议资料 会议议程 现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限 公司 B 栋三楼会议室 主持人：董事长王义平先生 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 25 日 至 2025 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、主持人宣布会议开始 二、确定计票人和 ...