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东和新材(839792) - 职工代表董事任命公告

证券代码:839792 证券简称:东和新材 公告编号:2025-057 辽宁东和新材料股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 职工代表董事任命的基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 8 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会,审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表 董事的议案》。 三、备查文件 (一)《辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。 选举秦楠女士为公司职工代表董事,任期自公司 2025 年第三次临时股东会 审议批准取消监事会之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。自 2025 年 9 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩 戒对象。 (上述人员简历详见附件) 二、 合规性说明及影响 (一)人员变动的合规性说明 公司本次人员变动及新任职工代表董事秦楠女士的任职资格均符合法律法 规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未 ...