东和新材(839792) - 董事会议事规则

辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.02：修订《董事会议事规则》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-060 辽宁东和新材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议 事及决策程序，建立完善的法人治理结构，充分发挥董事会在经营决策中的作用， 保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）等相关法律、 ...