球冠电缆(920682) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-079 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以电话方式发出 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《董事会审计委员会制度》等相关规定，因公司原董事、 审计委员会委员董水国先生辞职，现经董事长提名选举周乐君为第五届董事会审 计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：公司董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的 ...