京仪装备(688652) - 京仪装备2025年第二次临时股东大会会议资料

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 北 京 京 仪 自 动 化 装 备 技 术 股 份 有 限 公 司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 三、会议议案 2 股票简称：京仪装备 股票代码：688652 2025 年 9 月 18 日 1 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料目录 一、股东大会须知 二、会议议程 1、议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、议案二：关于修订、废止公司部分治理制度的议案 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本 次大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股东 大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，请出席本次股东 ...